Criminelen dachten dat Bitcoin de perfecte schuilplaats was, maar ze dachten verkeerd

Eva Fan

Een bericht voor mensen die Bitcoin voor illegale doeleinden gebruiken: je kunt rennen, maar het wordt een stuk moeilijker om te verbergen. Wetshandhavers gebruiken het openbare grootboek van Bitcoin, de blockchain genaamd, om het digitale geld te volgen en vermoedelijke criminelen op te sporen die het gebruiken.

Als de meest populaire cryptocurrency heeft Bitcoin bijgedragen aan de opkomst van ransomware-aanvallen - afpersingsschema's, zoals de recente WannaCry-cyberaanval, waarbij hackers de inhoud van de computer van een slachtoffer gijzelen totdat ze worden betaald. Criminelen kunnen Bitcoin gebruiken om gemakkelijk en zonder hun identiteit te hoeven onthullen losgeld te innen. De valuta is ook in verband gebracht met online drugsverkoop, witwassen van geld en sekshandel.

Maar hoewel Bitcoin-gebruikers hun identiteit kunnen achterhouden, kunnen ze niet voorkomen dat ze andere informatie onthullen die nuttig kan zijn voor onderzoekers. Elke Bitcoin-transactie wordt vastgelegd op de blockchain, een openbaar toegankelijk register van alle transacties die met de valuta zijn gedaan. Blockchains bieden een echt nuttige bron van waarheid, zegt Jonathan Levin, medeoprichter van kettinganalyse , dat softwaretools ontwikkelt voor het analyseren van blockchaingegevens. De producten kunnen onderzoekers helpen conclusies te trekken over hoe mensen de valuta gebruiken.

Chainalysis combineert zijn analyse met andere openbaar beschikbare informatie om gebruikers te identificeren aan de hand van de unieke reeksen getallen die ze op de blockchain gebruiken, adressen genoemd, en vervolgens in kaart te brengen hoe ze geld verplaatsen. Deze techniek kan worden gebruikt om dingen te doen zoals het identificeren van de Bitcoin-uitwisselingen waar de gebruikers van een goksite hun bitcoins in dollars omzetten (zie Het in kaart brengen van de Bitcoin-economie kan de identiteit van gebruikers onthullen).

De tools van Chainalysis zijn duidelijk waardevol voor rechercheurs. Sinds 2015 ondersteunt het bedrijf onderzoeken door de Amerikaanse belastingdienst, het Federal Bureau of Investigation, de Securities and Exchange Commission, de Drug Enforcement Administration, de immigratie- en douanehandhaving en Europol. In de meeste gevallen, zegt Levin, wenden onderzoekers zich tot Chainalysis als ze al een spoor hebben, zoals een Bitcoin-adres dat ze tussen de bezittingen van een verdachte vonden. Als ze kunnen vaststellen dat een verdachte een bepaalde centrale gebruikt, kunnen ze via een gerechtelijk bevel meer informatie krijgen van die centrale.

De overheid is ook geïnteresseerd in het volgen van de geldstroom op de blockchain om te bepalen of handelaren die Bitcoin accepteren dit rapporteren en de juiste belastingen betalen, zegt Danny Yang, oprichter van BlockSeer , dat ook Blockchain-analysetools ontwikkelt en wetshandhavingsonderzoeken ondersteunt.

Verwant verhaal

Verwant verhaal Door de openbare sporen te analyseren die door elke bitcoin-transactie worden achtergelaten, kunnen wetshandhavingsinstanties veel gebruikers van een valuta identificeren waarvan vaak wordt aangenomen dat ze anonimiteit bieden.

Cryptocurrency-uitwisselingen worden ook klanten van analysebedrijven. Op veel plaatsen is het onduidelijk in hoeverre uitwisselingen wettelijk verplicht zijn om hun klanten te kennen en ervoor te zorgen dat ze geen geld witwassen, zoals bij traditionele banken wordt vereist. Maar het is moeilijk voor beurzen om bankrekeningen te openen als ze niet begrijpen wie hun klanten zijn. En als de overheid kan zien dat criminelen bepaalde exchanges gebruiken, willen de exchanges dat ook kunnen zien, zegt Yang.

Het nieuws is echter niet allemaal goed voor de wetshandhaving. Er zijn manieren om onderzoekers in verwarring te brengen, zoals het gebruik van zogenaamde mixservices, die bitcoins van veel gebruikers nemen en ze door elkaar halen voordat ze op verschillende tijdstippen naar verschillende adressen worden gestuurd. Belangrijker is dat sommige nieuwere cryptocurrencies, met name Zcash en Monero, zijn ontworpen om de informatie te verbergen die Chainalysis, BlockSeer en anderen gebruiken om het geld te volgen.

Slimme criminelen migreren al naar deze onvindbare systemen. Vorige maand bevestigde Chainalysis dat WannaCry-hackers een deel van hun losgelduitbetalingen van Bitcoin naar Monero konden omzetten voordat de service die ze gebruikten hun adressen op de zwarte lijst zette.

zich verstoppen