Criminelen hebben in 2019 $ 2,8 miljard witgewassen met behulp van crypto-uitwisselingen, vindt een nieuwe analyse

Categorie: Blockchain Geplaatst 16 januari

Volgens blockchain-analysebedrijf Chainalysis lijken criminelen steeds meer cryptocurrency wit te wassen door deze naar gerenommeerde beurzen te verplaatsen.

Het nieuws: Chainalysis, die data-analyse gebruikt om cryptocurrency-transacties te traceren en gebruikers te karakteriseren, zegt dat criminele entiteiten in 2019 $ 2,8 miljard hebben verplaatst in Bitcoin naar beurzen, vanaf ongeveer $ 1 miljard in 2018 . Meer dan de helft daarvan ging naar de twee meest populaire, Binance en Huobi, staat er.

Wacht, wat is er aan de hand? Criminelen moeten cryptocurrency die ze illegaal hebben verkregen, omzetten in contanten. De populaire beurzen zijn onderworpen aan anti-witwasregels die vereisen dat ze weten wie hun klanten zijn. Maar de onderzoekers van Chainalysis denken dat criminelen een oplossing hebben gevonden: third-party over-the-counter (OTC)-makelaars. Deze makelaars faciliteren transacties tussen kopers en verkopers die ervoor hebben gekozen om transacties via een gereguleerde beurs te vermijden. Het probleem is echter dat hoewel de meeste OTC-makelaars een legitiem bedrijf runnen, sommigen van hen gespecialiseerd zijn in het witwassen van geld voor criminelen, volgens Chainalysis.

De schurk 100: Volgens de nieuwe analyse faciliteert slechts een kleine subset van OTC-makelaars de meeste van deze criminele activiteiten. Chainalysis heeft een lijst samengesteld van 100 die witwasservices lijken te bieden, die het de Rogue 100 heeft genoemd. De leden van de lijst zijn extreem actieve handelaren die sinds 2017 elke maand gestaag toenemende hoeveelheden cryptocurrency ontvangen, volgens Chainalysis, die zegt dat de activiteit van deze handelaren dit jaar omhooggeschoten is.

Wat is de oplossing? Uitwisselingen zouden strenger moeten zijn bij het controleren van OTC-desks, zegt Chainalysis. Handig voor het bedrijf, kan dit proces een groter gebruik van analysetools omvatten, zoals de tools die het heeft ontwikkeld. Het aanpakken van malafide OTC-makelaars zou brede effecten kunnen hebben, zegt het bedrijf: als er geen manier was voor slechte actoren om geld te verdienen … zou er in de eerste plaats veel minder prikkel voor hen zijn om misdaden te plegen.

Blijf op de hoogte van de snel veranderende en soms verbijsterende wereld van cryptocurrencies en blockchains met onze wekelijkse nieuwsbrief Chain Letter. Schrijf je hier in. Het is gratis!