De VS heeft digitale valutaadressen voor drie Chinese staatsburgers op de zwarte lijst gezet

Categorie: Blockchain Geplaatst 22 aug

Het ministerie van Financiën heeft verschillende digitale valuta-adressen op de zwarte lijst gezet het zegt behoren tot drie Chinese staatsburgers die worden beschuldigd van handel in synthetische opioïden in de VS.

Het nieuws: Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën beweert dat Xiaobing Yan, Fujing Zheng en Guanghua Zheng een internationale drugshandeloperatie in de VS hebben geleid. Op zijn beurt heeft het de in de VS gevestigde activa van deze personen bevroren. OFAC heeft ook een aantal digitale valuta-adressen die daarmee verband houden op de zwarte lijst gezet, waarbij wordt beweerd dat de beschuldigde drugshandelaren hun opbrengsten gedeeltelijk hebben witgewassen door digitale valuta zoals Bitcoin te gebruiken.

Niet de eerste keer: Dit zijn niet de eerste digitale valuta-adressen die OFAC op de zwarte lijst heeft gezet. In november 2018 heeft het kantoor Bitcoin-adressen die zijn gekoppeld aan twee Iraanse staatsburgers toegevoegd aan de lijst met speciaal aangewezen onderdanen, waardoor Amerikaanse burgers niet met hen in contact mogen komen.

De twee mannen zouden hebben geholpen bij het inwisselen van Bitcoins ter waarde van miljoenen dollars, verkregen via een ransomware-regeling. Destijds schreef de Wall Street Journal genaamd het nieuws een signaal van een nieuw tijdperk waarin illegale winsten in code worden afgehandeld in plaats van in contanten. De laatste actie bevestigt hoe serieus Amerikaanse functionarissen zijn in het aanpakken van het gebruik van cryptocurrency voor het witwassen van geld (Zie Nieuwe regels voor het witwassen van geld veranderen alles voor cryptocurrency-uitwisselingen).

We hebben echter nog steeds vragen. Wat gebeurt er als gebruikers op de zwarte lijst gewoon nieuwe adressen krijgen, wat relatief eenvoudig is? En wat zijn de gevolgen als Amerikaanse entiteiten transacties uitvoeren met de adressen op de zwarte lijst? Misschien gaat het publiceren van digitale valutaadressen meer over het sturen van een bericht naar potentiële witwassers: u wordt in de gaten gehouden.