Miljoenen mensen vielen voor crypto-Ponzi-schema's in 2019

Categorie: Blockchain Geplaatst 30 januari

Cryptocurrency-oplichters hebben in 2019 $ 4,3 miljard aan digitaal geld binnengehaald, meer dan het drievoudige van 2018. Dat is volgens de laatste in een reeks recente gegevensdalingen door blockchain-analysebedrijf Chainalysis, die het allemaal heeft opgenomen in een uitgebreid rapport dat het woensdag publiceerde met de titel De staat van cryptocriminaliteit in 2020 .

Je hebt oplichting: Oplichters maken misbruik van het feit dat zoveel mensen nog steeds vrij onbekend zijn met cryptocurrency, afgezien van het veronderstelde snel rijk worden, volgens Chainalysis. De verschillende soorten oplichting omvatten nep-tokenverkoop, chantagezwendel en nepservices die beloven de munten van een gebruiker te mengen met die van anderen om transacties moeilijker te traceren te maken - om er in plaats daarvan met het geld vandoor te gaan.

Predatie door Ponzi: Maar volgens het nieuwe rapport zijn Ponzi-schema's de olifant in de kamer. Deze zwendelpraktijken, die onwetende mensen verleiden om in een neponderneming te investeren en vervolgens winsten uitdelen aan eerdere investeerders met het geld dat recentere investeerders hebben bijgedragen, waren goed voor 92% van het gestolen geld. Miljoenen mensen werden opgelicht.

Het PlusToken-fiasco: Chainalysis meldt dat een enkel Ponzi-schema in China vorig jaar op zichzelf al minstens $ 2 miljard opbracht, wat het een van de grootste ooit zou maken. PlusToken was een vermeende cryptocurrency-portemonneeservice die gebruikers een hoog rendement beloofde als ze Bitcoin of Ethereum gebruikten om de eigen token van het nepbedrijf te kopen, genaamd Plus. Een uitgebreide marketingcampagne overtuigde meer dan drie miljoen mensen - van wie de meerderheid in China, Korea en Japan - om te investeren door hen te bereiken via het populaire berichtenplatform WeChat, persoonlijke ontmoetingen te houden en advertenties in supermarkten te plaatsen.

In juni arresteerden de Chinese autoriteiten zes mensen die naar verluidt achter de zwendel zaten, maar het lijkt erop dat er nog steeds niet is gepakt, aangezien iemand het geld is blijven witwassen en zelfs een deel van hen is uitbetaald.

Vuile was: Chainalysis zegt dat de PlusToken-oplichters erin geslaagd zijn om ten minste $ 185 miljoen aan gestolen Bitcoin te verzilveren, maar eerst probeerden ze hun sporen uit te wissen door 24.000 overschrijvingen te doen en 71.000 verschillende Bitcoin-adressen te gebruiken. Veel van die transacties werden uitgevoerd via een speciaal soort portemonnee die gebruikmaakt van een met Bitcoin compatibele privacytechnologie genaamd CoinJoin om de transacties van de gebruiker met anderen te combineren op een manier die het moeilijk maakt om te bepalen wie welke betaling naar welke ontvanger heeft gestuurd. Veel van dit geld vond uiteindelijk zijn weg naar zogenaamde over-the-counter (OTC)-makelaars, onafhankelijke entiteiten die transacties mogelijk maken tussen individuen die geen interactie willen hebben met een gereguleerde beurs.

De PlusToken-oplichters waren niet de enige criminelen die deze route namen. Chainalysis concludeert dat de activiteit van een kleine subset van malafide OTC-makelaars die diensten voor het witwassen van cryptogeld aanbieden in 2019 enorm is gestegen. effectievere wetten voor consumentenbescherming opstellen. Blijf in de tussentijd op je hoede.

Blijf op de hoogte van de snel veranderende en soms verbijsterende wereld van cryptocurrencies en blockchains met onze wekelijkse nieuwsbrief Chain Letter. Schrijf je hier in. Het is gratis!